Главная » Статьи » Происшествия и криминал [ Добавить статью ]

Выявлены 20 млн. грн. при ликвидации конвертационного центра


В Киеве при ликвидации конвертационного центра выявлены 20 млн. грн. и 180 тыс. долларов.

Кроме наличности при проведении обысков в офисных и банковских помещениях этого центра изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельных документов, более 1000 бланков ценных бумаг, первичная и сводная бухгалтерская документация фиктивных предприятий.

Как стало известно, в течение двух последних лет организаторы конвертцентра создали на территории Киева и зарегистрировали в органах государственной власти более 50 фиктивных предприятий.

Реквизиты этих учреждений использовались для незаконного перевода через один из киевских коммерческих банков безналичных средств в наличность.

Также там оформлялись бестоварные операции с использованием поддельных ценных бумаг.Члены группировки задержаны, проводится досудебное следствие, сообщает "РБК-Украина".

Категория: Происшествия и криминал | Добавил: lPowerLordl (29.08.2010)
Просмотров: 284 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]